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Jun 03

CUATRO ALLANAMIENTOS EN SAN JUAN Y MENDOZA

 

  • Tras una denuncia de la AFIP por falsificación de documentos públicos, asociación ilícita y uso de documento adulterado

Aguapey.Buenos Aires,03.06.2016.Cuatro allanamientos se produjeron hoy en las provincias de San Juan y Mendoza como consecuencia de una denuncia iniciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por falsificación de documentos públicos, asociación ilícita y uso de documento adulterado.

La causa se originó a partir de la presentación de solicitudes de devolución de IVA relacionado con facturas apócrifas fundamentalmente electrónicas; intento de transferencia de saldos de libre disponibilidad falsos a terceros y comercialización del servicio de adulteración dolosa de registros de AFIP (supuesto borrado de deuda de origen tributario y levantamiento de marcas padrón por incumplimientos formales o materiales de los contribuyentes)

Se logró detener a dos de las personas indicadas como organizadores de la asociación ilícita denunciada los que han quedado a disposición de la Justicia federal de San Juan y uno se profugó, librándose la orden de búsqueda y detención. En todos los domicilios se secuestró documentación relevante para la investigación judicial, equipos informáticos y de telefonía celular.

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de San Juan. En los mismos participaron agentes de la AFIP.

Además de los ilícitos fiscales los imputados estafaban a empresas de telefonía celular por adquisición de flota de equipo a nombre de empresas insolventes.

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