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Ago 28

Investigan al titular de Diputados de Corrientes que no declaró dinero y joyas

Aguapey.Buenos Aires,27.08.2016.Una fiscalía federal solicitó una investigación por posible enriquecimiento ilícito al presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Pedro Cassani, a nombre de quien detectaron más de un millón de pesos, casi 600.000 dólares y alhajas en tres cajas de seguridad de una financiera clandestina y que es querellada por la Unidad de Información Financiera (UIF).

UNA FISCALÍA FEDERAL SOLICITÓ UNA INVESTIGACIÓN POR POSIBLE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO AL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE CORRIENTES, PEDRO CASSANI, A NOMBRE DE QUIEN DETECTARON MÁS DE UN MILLÓN DE PESOS, CASI 600.000 DÓLARES Y ALHAJAS EN TRES CAJAS DE SEGURIDAD DE UNA FINANCIERA CLANDESTINA Y QUE ES QUERELLADA POR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF).

El fiscal federal de Corrientes Flavio Ferrini, solicitó al juez federal Juan Carlos Vallejos que declare la incompetencia parcial de su estrado para habilitar una investigación en el fuero provincial al Presidente de la Cámara baja de esa provincia, Pedro Cassani, “por la probable comisión del delito de enriquecimiento ilícito”, señala el pedido al que tuvo acceso Telam.

La solicitud fue formulada el 4 de agosto y según remarcaron esta tarde a Telam fuentes del ministerio público “la UIF ya está constituida como querellante en la causa de la financiera Pyramis”, marco en el que se detectó el posible enriquecimiento del legislador correntino.

La solicitud fiscal se funda en la falta de registros tributarios en la Afip de 1.109.400 pesos y 578.771 dólares, hallados junto a una caja roja cerrada con cinta pack que posee en su interior dos pulseras doradas y una cadena con eslabones dorados, según detalla el pedido del ministerio público al juez Vallejos.

El magistrado, si bien no tiene plazo para expedirse sobre el requerimiento de incompetencia parcial, aun no notificó su decisión, en tanto que fuentes parlamentarias señalaron a Telam que el diputado Cassani tampoco ha sido requerido por la Justicia hasta el momento.

Al legislador solicitan investigarlo por tres cajas de seguridad a su nombre en la cooperativa Pyramis, que desde noviembre de 2015 es investigada por los delitos de intermediación financiera no autorizada y siete de sus directivos fueron procesados con embargos millonarios.

De acuerdo con la documentación a la que Télam tuvo acceso, de un total de 300 cajas de seguridad cuyos servicios ofrecía Pyramis, tres se encontraban a nombre del diputado y se hallaron allí el dinero en efectivo y las alhajas.

En la caja de seguridad identificada como 254-A se encontraron 218.971 dólares, en la 60-N, 906.300 pesos y 200.950 dólares y en la B-61, 203.100 pesos y 178.850 dólares.

Según la pericia, dentro de la caja 61 B se halló un sobre cerrado de color blanco con inscripción “Telecom” que en su interior contiene tres fajos de 100 billetes de cien dólares cada uno, un fajo de 88 billetes de cien dólares y un billete de cincuenta dólares contabilizando un total de 38.850 dólares, así como 14 fajos de 100 billetes de cien dólares contabilizando un total de 140.000 dólares, informaron fuentes oficiales.

Por otra parte, en su perfil patrimonial reportado por la Afip, Cassani reconoció en la declaración jurada por el impuesto a los bienes personales tener en 2015 106.751 pesos en efectivo, un plazo fijo en dólares de 412.855, así como acreditaciones bancarias por 1.094.559 pesos y declaró bienes personales y muebles del hogar por 93.687 pesos.

“Teniendo en cuenta de que Pedro Cassani es diputado provincial -por ende funcionario público-, toda vez que su conducta podría ser pasible de los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en la presentación de las declaraciones juradas” el fiscal solicitó que se abra la investigación en el fuero provincial.

Vale señalar que el lugar donde el diputado, que tiene mandato hasta 2019, tenía guardado el dinero en una cooperativa que no está autorizados por el Banco Central de la República Argentina para operar como una entidad financiera.

Y, por el contrario, se trata de una cooperativa, que no funcionaba como tal, sino que fue calificada por los fiscales como un “banco clandestino, donde se vendía y compraba moneda extranjera, se daban préstamos, se hacían operaciones susceptibles de encuadrar en la figura de lavado de activos, entre otras”.

El pedido del ministerio público se encuentra en el juzgado federal a cargo de Vallejos, sin que hasta el momento el juez haya notificado su decisión sobre la solicitud.

Cassani es diputado provincial por el partido Encuentro Liberal, inscripto en 2014 en los tribunales electorales y en las últimas elecciones presidenciables apoyó al Frente Renovador de Sergio Massa, en tanto que la semana pasada, a pocos días de trascender detalles de la investigación a la financiera clandestina, lanzó su pre candidatura a gobernador para los comicios del año entrante.

Pyramis funcionaba en Corrientes como cooperativa, actualmente se encuentra intervenida y siete de sus ejecutivos fueron procesados por el delito de intermediación financiera no autorizada y la posible comisión de otra serie de ilícitos.

Se trata de la causa 6354/15 caratulada “Cooperativa Pyramis s/ inf. arts. 303 y ccs. del CP”, y en cuyo marco instructorio también se investiga a una empresa del empresario Lázaro Báez, por la aparición de un contrato de obras por rutas en Formosa que habían sido licitadas por Vialidad Nacional durante la anterior gestión de gobierno./www.telam.com.ar

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